Wenn Sie Geschäfte im Zusammenhang mit den unten aufgeführten Einträgen betreiben oder tätigen, beachten Sie bitte, dass Sie keinen Service von SnapSwap nutzen dürfen.


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1. Finanzen / Vermögenswerte

1.1 Finanzdienstleistungen

  • Rotierende Sparvereine(ROSCAs)
  • Forex
  • Binäre Optionen
  • CFDs und Margin Trading
  • jede MTS / OTF
  • Nicht regulierte Zahlungsdienstleister
  • Investmentfonds / Investitionsplattformen
  • Scheckeinlösungen
  • Bargeldtransfer und Bargeldtransaktionen
  • Geldautomaten
  • Plattformen zur Verbriefung von Krediten und Forderungen
  • Nicht-regulierte Anlageberatung / Handelskurse für die Öffentlichkeit
  • Versicherungsmakler

1.2 Virtuelle (Krypto-)Währungen oder Stored-Value-Dienste

  • Bitcoin oder andere Kryptowährungen betreffende
  • Plattformen
  • ICOs / STOs / Launchpads
  • Anbieter von Asset-Tokenization

2. Illegale Produkte und Dienstleistungen

  • Rauschgift, Marihuana
  • Schneeballsysteme
  • Produkte und Dienstleistungen mit unterschiedlichen
  • Rechtslagen in den einzelnen Staaten / Ländern
  • Pharmazeutische Produkte
  • gegen den Datenschutz verstoßende Dienste (z. B.
  • Beschwerdeseiten / Black-Lists)
  • Gefälschte Produkte/Gegenstände – Verletzung von geistigen Eigentumsrechten

3. Andere risikoreiche Produkte und Dienstleistungen

  • Waffenhändler/Waffenproduzenten, Vertrieb und Verkauf von militärischer Ausrüstung für den Kampfeinsatz
  • Sicherheitsdienstleister / Private Ermittlungsdienste
  • Glücksspielplattformen, E-Kasinos, Lotterie und Kartenspiele
  • Verkauf von Tabak, E-Zigaretten und E-Liquid
  • Geschäfte mit Juwelen, Gold, Edelmetalle und Edelsteinen
  • Jegliche Inhalte für Erwachsene, einschließlich pornografischer Inhalte, Begleitplattformen für Inhalte, Pay-per-View, Webcam-Dienste und/oder gewalttätige Inhalte
  • Escort / Sexdienste, Stripclubs
  • Auktionsplattformen, die nicht von einem regulierten Aktionshaus unterstützt werden
  • Diät-, Ernährungs- und/oder Nahrungsergänzungsmittel
  • Verkauf/Vertrieb von Laborgeräten und Laborbedarf
  • Multi-Level-Marketing
  • Videospiel-Wettbewerbe und/oder E-Sport
  • Psychologische Dienstleistungen (Beziehungscoaching / Entscheidungsfindung / Neurolinguistisches Programmieren)
  • Verkauf von Vorratsgesellschaften
  • Kauf- / Verkauf von Immobilien
  • Antiquitätenhandel / Antiquitätengeschäft
  • Alle Tätigkeiten mit natürlichen Ressourcen (z.B. Erze, Erdöl, Metalle, Mineralien), einschließlich Handel, Gewinnung, Vertrieb
  • Wartung von Registrierkassen / POS-Terminals”
  • Handel /Vertrieb von Chemikalien / Benzin
  • Anbieter für Postfächer und /oder Geschäftsadressen / Post- und Anrufweiterleitungsdienste
  • Erforschung/Entwicklung von Genen, Genomen und Keimplasma (Biotechnologie)
  • Politische Parteien/Einrichtungen, die politische Bewegungen und Proteste unterstützen
  • Luftraum/Luftbetrieb
  • Forderungseinzug und Umstrukturierung
  • Großimmobilien / Infrastrukturbau (Baustellen / Werke)
  • Tierzucht / Haustiere Verkauf und Ankauf

4. Rechtsform, geografische Lage oder Struktur der Entität

  • Besitzer von
  • Inhaberaktien in einer Steueroase / Offshore
  • tätig sein / Tätigkeiten unterstützen in Hochrisikoländern
  • direkte oder indirekte Unterstützung der hier aufgeführten Geschäftsvorgänge
  • bei einer komplexen Unternehmensstruktur / -führung (Corporate Governance)
  • hat Jugendliche beteiligt
  • birgt das Risiko der Nichteinhaltung von Sanktionsregelungen und anderen regulatorischen Rahmenbedingungen
  • im Stadium der Liquidation oder des Konkurses

5. Andere ML/TF-Risikofaktoren

  • Bedrohung durch Steuerhinterziehung oder Steuerbetrug / Betrug
  • handelt mit hochwertigen Waren
  • fungiert als Schatzmeister / Zahlstelle des Unternehmens
  • gibt ungern Informationen preis / verheimlicht Informationen
  • UBO handelt nicht auf eigene Rechnung / unterstützt einen Dritten
  • Merkmale einer Mantelgesellschaft sind vorhanden
  • hat eine negative historische Erfolgsbilanz im everest