{"id":26724,"date":"2022-01-13T12:56:04","date_gmt":"2022-01-13T12:56:04","guid":{"rendered":"https:\/\/everest.finance\/index.php\/verbotene-geschaefte-und-unternehmen\/"},"modified":"2024-09-03T13:45:18","modified_gmt":"2024-09-03T13:45:18","slug":"verbotene-geschaefte-und-unternehmen","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/everest.finance\/de\/index.php\/verbotene-geschaefte-und-unternehmen\/","title":{"rendered":"Verbotene Gesch\u00e4fte und Unternehmen"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"26724\" class=\"elementor elementor-26724 elementor-24074\" data-elementor-settings=\"{&quot;ha_cmc_init_switcher&quot;:&quot;no&quot;}\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"has_eae_slider elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-6a8ff1c elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-eae-slider=\"17759\" data-id=\"6a8ff1c\" data-element_type=\"section\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;,&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"has_eae_slider elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-1deaecb\" data-eae-slider=\"83495\" data-id=\"1deaecb\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3da19a9 ha-has-bg-overlay elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3da19a9\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Wenn Sie Gesch\u00e4fte im Zusammenhang mit den unten aufgef\u00fchrten Eintr\u00e4gen betreiben oder t\u00e4tigen, beachten Sie bitte, dass Sie keinen Service von SnapSwap nutzen d\u00fcrfen.<\/p><p><br \/>Bitte beachten Sie auch, dass diese Liste nicht abschlie\u00dfend ist, da SnapSwap sich das einseitige Recht vorbeh\u00e4lt, jede bestehende oder erwartete Zusammenarbeit mit Ihnen aus Gr\u00fcnden der Compliance\/Risikominderung zu verweigern.<\/p><p><br \/>SnapSwap beh\u00e4lt sich das Recht vor, diese Liste nach eigenem Ermessen jederzeit zu \u00e4ndern, ohne Sie davon in Kenntnis setzen zu m\u00fcssen.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"has_eae_slider elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-0d6e3b1 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-eae-slider=\"39230\" data-id=\"0d6e3b1\" data-element_type=\"section\" data-settings=\"{&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"has_eae_slider elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-85e48de\" data-eae-slider=\"53029\" data-id=\"85e48de\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"has_eae_slider elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-92d8c2c elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-eae-slider=\"7363\" data-id=\"92d8c2c\" data-element_type=\"section\" data-settings=\"{&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"has_eae_slider elementor-column elementor-col-100 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-d026c7b\" data-eae-slider=\"35895\" data-id=\"d026c7b\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-09e05f7 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"09e05f7\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">1. Finanzen \/ Verm\u00f6genswerte<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ee4a6c7 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"ee4a6c7\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">1.1 Finanzdienstleistungen<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e247ee6 ha-has-bg-overlay elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"e247ee6\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul><li>Rotierende Sparvereine(ROSCAs)<\/li><li>Forex<\/li><li>Bin\u00e4re Optionen<\/li><li>CFDs und Margin Trading<\/li><li>jede MTS \/ OTF<\/li><li>Nicht regulierte Zahlungsdienstleister<\/li><li>Investmentfonds \/ Investitionsplattformen<\/li><li>Scheckeinl\u00f6sungen<\/li><li data-stringify-indent=\"0\" data-stringify-border=\"0\">Bargeldtransfer und Bargeldtransaktionen<\/li><li>Geldautomaten<\/li><li>Plattformen zur Verbriefung von Krediten und Forderungen<\/li><li>Nicht-regulierte Anlageberatung \/ Handelskurse f\u00fcr die \u00d6ffentlichkeit<\/li><li>Versicherungsmakler<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f83dbbf elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"f83dbbf\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">1.2 Virtuelle (Krypto-)W\u00e4hrungen oder Stored-Value-Dienste<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6c9d2a9 ha-has-bg-overlay elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6c9d2a9\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul>\n<li>Bitcoin oder andere Kryptow\u00e4hrungen betreffende<\/li>\n<li>Plattformen<\/li>\n<li>ICOs \/ STOs \/ Launchpads<\/li>\n<li>Anbieter von Asset-Tokenization<\/li>\n<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c8192d8 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"c8192d8\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">2. Illegale Produkte und Dienstleistungen<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5809060 ha-has-bg-overlay elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5809060\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul><li>Rauschgift, Marihuana<\/li><li>Schneeballsysteme<\/li><li>Produkte und Dienstleistungen mit unterschiedlichen<\/li><li>Rechtslagen in den einzelnen Staaten \/ L\u00e4ndern<\/li><li>Pharmazeutische Produkte<\/li><li>gegen den Datenschutz versto\u00dfende Dienste (z. B.<\/li><li>Beschwerdeseiten \/ Black-Lists)<\/li><li>Gef\u00e4lschte Produkte\/Gegenst\u00e4nde &#8211; Verletzung von geistigen Eigentumsrechten<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a2ebe57 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"a2ebe57\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3. Andere risikoreiche Produkte und Dienstleistungen<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d4094d4 ha-has-bg-overlay elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d4094d4\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul><li>Waffenh\u00e4ndler\/Waffenproduzenten, Vertrieb und Verkauf von milit\u00e4rischer Ausr\u00fcstung f\u00fcr den Kampfeinsatz<\/li><li>Sicherheitsdienstleister \/ Private Ermittlungsdienste<\/li><li>Gl\u00fccksspielplattformen, E-Kasinos, Lotterie und Kartenspiele<\/li><li>Verkauf von Tabak, E-Zigaretten und E-Liquid<\/li><li>Gesch\u00e4fte mit Juwelen, Gold, Edelmetalle und Edelsteinen<\/li><li>Jegliche Inhalte f\u00fcr Erwachsene, einschlie\u00dflich pornografischer Inhalte, Begleitplattformen f\u00fcr Inhalte, Pay-per-View, Webcam-Dienste und\/oder gewaltt\u00e4tige Inhalte<\/li><li>Escort \/ Sexdienste, Stripclubs<\/li><li>Auktionsplattformen, die nicht von einem regulierten Aktionshaus unterst\u00fctzt werden<\/li><li>Di\u00e4t-, Ern\u00e4hrungs- und\/oder Nahrungserg\u00e4nzungsmittel<\/li><li>Verkauf\/Vertrieb von Laborger\u00e4ten und Laborbedarf<\/li><li>Multi-Level-Marketing<\/li><li>Videospiel-Wettbewerbe und\/oder E-Sport<\/li><li>Psychologische Dienstleistungen (Beziehungscoaching \/ Entscheidungsfindung \/ Neurolinguistisches Programmieren)<\/li><li>Verkauf von Vorratsgesellschaften<\/li><li>Kauf- \/ Verkauf von Immobilien<\/li><li>Antiquit\u00e4tenhandel \/ Antiquit\u00e4tengesch\u00e4ft<\/li><li>Alle T\u00e4tigkeiten mit nat\u00fcrlichen Ressourcen (z.B. Erze, Erd\u00f6l, Metalle, Mineralien), einschlie\u00dflich Handel, Gewinnung, Vertrieb<\/li><li>Wartung von Registrierkassen \/ POS-Terminals\u201d<\/li><li>Handel \/Vertrieb von Chemikalien \/ Benzin<\/li><li>Anbieter f\u00fcr Postf\u00e4cher und \/oder Gesch\u00e4ftsadressen \/ Post- und Anrufweiterleitungsdienste<\/li><li>Erforschung\/Entwicklung von Genen, Genomen und Keimplasma (Biotechnologie)<\/li><li>Politische Parteien\/Einrichtungen, die politische Bewegungen und Proteste unterst\u00fctzen<\/li><li>Luftraum\/Luftbetrieb<\/li><li>Forderungseinzug und Umstrukturierung<\/li><li>Gro\u00dfimmobilien \/ Infrastrukturbau (Baustellen \/ Werke)<\/li><li>Tierzucht \/ Haustiere Verkauf und Ankauf<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3a6cc9f elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"3a6cc9f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">4. Rechtsform, geografische Lage oder Struktur der Entit\u00e4t<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-66366ec ha-has-bg-overlay elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"66366ec\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul><li>Besitzer von<\/li><li>Inhaberaktien in einer Steueroase \/ Offshore<\/li><li>t\u00e4tig sein \/ T\u00e4tigkeiten unterst\u00fctzen in Hochrisikol\u00e4ndern<\/li><li>direkte oder indirekte Unterst\u00fctzung der hier aufgef\u00fchrten Gesch\u00e4ftsvorg\u00e4nge<\/li><li>bei einer komplexen Unternehmensstruktur \/ -f\u00fchrung (Corporate Governance)<\/li><li>hat Jugendliche beteiligt<\/li><li>birgt das Risiko der Nichteinhaltung von Sanktionsregelungen und anderen regulatorischen Rahmenbedingungen<\/li><li>im Stadium der Liquidation oder des Konkurses<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6d22c13 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"6d22c13\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">5. Andere ML\/TF-Risikofaktoren<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-cb45506 ha-has-bg-overlay elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"cb45506\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul><li>Bedrohung durch Steuerhinterziehung oder Steuerbetrug \/ Betrug<\/li><li>handelt mit hochwertigen Waren<\/li><li>fungiert als Schatzmeister \/ Zahlstelle des Unternehmens<\/li><li>gibt ungern Informationen preis \/ verheimlicht Informationen<\/li><li>UBO handelt nicht auf eigene Rechnung \/ unterst\u00fctzt einen Dritten<\/li><li>Merkmale einer Mantelgesellschaft sind vorhanden<\/li><li>hat eine negative historische Erfolgsbilanz im everest<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"has_eae_slider elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-d6dc809 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-eae-slider=\"38714\" data-id=\"d6dc809\" data-element_type=\"section\" data-settings=\"{&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"has_eae_slider elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-22e67a3\" data-eae-slider=\"92564\" data-id=\"22e67a3\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-26ec05a elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"26ec05a\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Wenn Sie Gesch\u00e4fte im Zusammenhang mit den unten aufgef\u00fchrten Eintr\u00e4gen betreiben oder t\u00e4tigen, beachten Sie bitte, dass Sie keinen Service von SnapSwap nutzen d\u00fcrfen. Bitte beachten Sie auch, dass diese Liste nicht abschlie\u00dfend ist, da SnapSwap sich das einseitige Recht vorbeh\u00e4lt, jede bestehende oder erwartete Zusammenarbeit mit Ihnen aus Gr\u00fcnden der Compliance\/Risikominderung zu verweigern. 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