{"id":27063,"date":"2022-02-08T16:49:10","date_gmt":"2022-02-08T16:49:10","guid":{"rendered":"https:\/\/everest.finance\/index.php\/activites-interdites\/"},"modified":"2024-09-03T13:44:49","modified_gmt":"2024-09-03T13:44:49","slug":"activites-interdites","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/everest.finance\/fr\/index.php\/activites-interdites\/","title":{"rendered":"Activit\u00e9s interdites"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"27063\" class=\"elementor elementor-27063 elementor-24074\" data-elementor-settings=\"{&quot;ha_cmc_init_switcher&quot;:&quot;no&quot;}\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"has_eae_slider elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-d7ccd58 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-eae-slider=\"70215\" data-id=\"d7ccd58\" data-element_type=\"section\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;,&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"has_eae_slider elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-56134d6\" data-eae-slider=\"84723\" data-id=\"56134d6\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4f727f9 ha-has-bg-overlay elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4f727f9\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Dans le cas o\u00f9 vous dirigez ou exploitez une entreprise li\u00e9e aux entr\u00e9es ci-dessous, veuillez noter que vous ne serez pas autoris\u00e9 \u00e0 utiliser les services de SnapSwap.<\/p><p><br \/>Veuillez \u00e9galement noter que cette liste n&rsquo;est pas exhaustive et que SnapSwap se r\u00e9serve le droit unilat\u00e9ral de refuser toute coop\u00e9ration existante ou pr\u00e9vue avec vous pour des raisons de conformit\u00e9 \/ de r\u00e9duction des risques.<\/p><p><br \/>SnapSwap se r\u00e9serve le droit, \u00e0 sa seule discr\u00e9tion, de modifier cette liste \u00e0 tout moment sans pr\u00e9avis.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"has_eae_slider elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-0d6e3b1 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-eae-slider=\"62108\" data-id=\"0d6e3b1\" data-element_type=\"section\" data-settings=\"{&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"has_eae_slider elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-85e48de\" data-eae-slider=\"13136\" data-id=\"85e48de\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"has_eae_slider elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-92d8c2c elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-eae-slider=\"51988\" data-id=\"92d8c2c\" data-element_type=\"section\" data-settings=\"{&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"has_eae_slider elementor-column elementor-col-100 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-d026c7b\" data-eae-slider=\"26967\" data-id=\"d026c7b\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-09e05f7 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"09e05f7\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">1. Li\u00e9es \u00e0 la finance \/ aux actifs<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ee4a6c7 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"ee4a6c7\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">1.1 Services financiers<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e247ee6 ha-has-bg-overlay elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"e247ee6\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul><li>Rotation d&rsquo;\u00e9pargne(ROSCAs)<\/li><li>Forex<\/li><li>Options binaires<\/li><li>Contrats pour la diff\u00e9rence (CFDs) et trading sur marge<\/li><li>N&rsquo;importe quel MTS \/ OTF<\/li><li>Prestataires de services de paiement non r\u00e9glement\u00e9s<\/li><li>Fonds d&rsquo;investissement \/ plateformes<\/li><li>Encaissement de ch\u00e8ques<\/li><li>Transferts de fonds et op\u00e9rations<\/li><li>Distributeurs automatiques de billets<\/li><li>Plateformes de titrisation de dettes<\/li><li>Conseils en investissement non r\u00e9glement\u00e9s \/ cours de n\u00e9gociation pour le public<\/li><li>Courtage en assurance<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f83dbbf elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"f83dbbf\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">1.2 Monnaie virtuelle (Crypto) ou services \u00e0 valeur stock\u00e9e<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6c9d2a9 ha-has-bg-overlay elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6c9d2a9\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul>\n<li>Bitcoin ou toute autre plateforme li\u00e9e aux crypto-monnaies<\/li>\n<li>ICOs \/ STOs \/ Launchpads<\/li>\n<li>Fournisseurs de tokenisation des actifs<\/li>\n<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c8192d8 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"c8192d8\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">2. Produits et services ill\u00e9gaux<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5809060 ha-has-bg-overlay elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5809060\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul><li>Stup\u00e9fiants, marijuana<\/li><li>Syst\u00e8mes pyramidaux<\/li><li>Produits et services dont le statut juridique varie d&rsquo;un \u00c9tat ou d&rsquo;un pays \u00e0 l&rsquo;autre<\/li><li>Produits pharmaceutiques<\/li><li>Services portant atteinte \u00e0 la vie priv\u00e9e (par exemple, sites de plaintes \/ listes noires)<\/li><li>Produits \/ articles de contrefa\u00e7on &#8211; violation des droits de propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a2ebe57 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"a2ebe57\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3. Autres produits et services \u00e0 haut risque<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d4094d4 ha-has-bg-overlay elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d4094d4\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul><li>Vendeurs\/producteurs d&rsquo;armes, distribution et vente d&rsquo;\u00e9quipements militaires de combat<\/li><li>Soci\u00e9t\u00e9s de services de s\u00e9curit\u00e9 \/ Services d&rsquo;enqu\u00eates priv\u00e9es<\/li><li>Toutes les plateformes de jeux d&rsquo;argent, les e-casinos, les loteries et les jeux de cartes.<\/li><li>Vente de tabac, d&rsquo;e-cigarettes et d&rsquo;e-liquide<\/li><li>Op\u00e9rations avec des bijoux, de l&rsquo;or, m\u00e9taux pr\u00e9cieux et des pierres pr\u00e9cieuses<\/li><li>Tout contenu pour adultes, y compris les contenus pornographiques, les plateformes de contenus d&rsquo;escorte, pay-per-view, les services de webcam et\/ou les contenus violents.<\/li><li>Escortes \/ services sexuels, clubs de strip-tease<\/li><li>Les plateformes d&rsquo;ench\u00e8res qui ne sont pas soutenues par une maison de vente aux ench\u00e8res r\u00e9glement\u00e9e<\/li><li>Suppl\u00e9ments di\u00e9t\u00e9tiques, nutritionnels et\/ou alimentaires<\/li><li>Vente \/ distribution de mat\u00e9riel ou fournitures de laboratoire<\/li><li>Marketing multi-niveaux<\/li><li>Comp\u00e9titions de jeux vid\u00e9o et\/ou e-sports<\/li><li>Services li\u00e9s \u00e0 la psychologie (coaching relationnel \/ prise de d\u00e9cision \/ programmation neuro-linguistique)<\/li><li>Tout produit ou entreprise comportant un risque important ou violant les politiques du r\u00e9seau de cartes de paiement<\/li><li>Vente de soci\u00e9t\u00e9s dormantes<\/li><li>Activit\u00e9s d&rsquo;achat \/ vente de biens immobiliers<\/li><li>Commerce d&rsquo;antiquit\u00e9s \/ magasin d&rsquo;antiquit\u00e9s<\/li><li>Toutes op\u00e9rations avec des ressources naturelles (par exemple, minerais, p\u00e9trole brut, m\u00e9taux, min\u00e9raux), y compris commerce, extraction, distribution<\/li><li>Entretien de caisses enregistreuses \/ terminaux de paiement<\/li><li>Commerce et distribution de produits chimiques et d&rsquo;essence<\/li><li>Services de bo\u00eetes postales \/ Services d&rsquo;adresses professionnelles \/ Services de transfert de courrier et d&rsquo;appels<\/li><li>Recherche \/ d\u00e9veloppement de g\u00e8nes, de g\u00e9nomes et de germoplasmes (biotechnologie)<\/li><li>Partis politiques \/ entit\u00e9s soutenant des mouvements politiques, des protestations<\/li><li>Espace a\u00e9rien \/ op\u00e9rations a\u00e9riennes<\/li><li>Recouvrement de cr\u00e9ances et restructuration<\/li><li>Construction de biens immobiliers \/ d&rsquo;infrastructures \u00e0 grande \u00e9chelle (sites \/ travaux)<\/li><li>Vente et achat d&rsquo;animaux d&rsquo;\u00e9levage \/ de compagnie<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3a6cc9f elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"3a6cc9f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">4. Li\u00e9 \u00e0 la forme juridique, \u00e0 la g\u00e9ographie ou \u00e0 la structure d'une entit\u00e9<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-66366ec ha-has-bg-overlay elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"66366ec\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul><li>Poss\u00e8de des titres au porteur<\/li><li>Incorpor\u00e9 dans un paradis fiscal \/ offshore<\/li><li>a des op\u00e9rations \/ soutient des op\u00e9rations dans des pays \u00e0 haut risque<\/li><li>pr\u00e9sente des risques de non-respect des r\u00e9gimes de sanctions de l\u2019UE contre la Russie et la Bi\u00e9lorussie<\/li><li>soutient directement ou indirectement les op\u00e9rations commerciales \u00e9num\u00e9r\u00e9es dans le pr\u00e9sent document<\/li><li>a une structure d&rsquo;entreprise \/ gouvernance complexe<\/li><li>a des mineurs impliqu\u00e9s<\/li><li>comporte des risques de non-conformit\u00e9 avec les r\u00e9gimes de sanctions et autres cadres r\u00e9glementaires<\/li><li>en phase de liquidation ou de faillite<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a58d01c elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"a58d01c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">5. Autres facteurs de risque de ML\/TF<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7747dca ha-has-bg-overlay elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7747dca\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul><li>menace d\u2019\u00e9vasion fiscale ou de fraude fiscale \/ escroquerie<\/li><li>exploitation de biens de grande valeur<\/li><li>agit en tant que tr\u00e9sorier d&rsquo;entreprise \/ agent de paiement<\/li><li>r\u00e9ticent \u00e0 fournir des informations \/ dissimule des informations<\/li><li>L&rsquo;UBO n&rsquo;agit pas pour son propre compte \/ soutient un tiers<\/li><li>les caract\u00e9ristiques d&rsquo;une soci\u00e9t\u00e9 \u00e9cran sont pr\u00e9sentes<\/li><li>a des ant\u00e9c\u00e9dents n\u00e9gatifs dans l&rsquo;everest<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"has_eae_slider elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-d6dc809 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-eae-slider=\"63399\" data-id=\"d6dc809\" data-element_type=\"section\" data-settings=\"{&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"has_eae_slider elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-22e67a3\" data-eae-slider=\"60430\" data-id=\"22e67a3\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-26ec05a elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"26ec05a\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dans le cas o\u00f9 vous dirigez ou exploitez une entreprise li\u00e9e aux entr\u00e9es ci-dessous, veuillez noter que vous ne serez pas autoris\u00e9 \u00e0 utiliser les services de SnapSwap. Veuillez \u00e9galement noter que cette liste n&rsquo;est pas exhaustive et que SnapSwap se r\u00e9serve le droit unilat\u00e9ral de refuser toute coop\u00e9ration existante ou pr\u00e9vue avec vous pour&hellip;&nbsp;<a href=\"https:\/\/everest.finance\/fr\/index.php\/activites-interdites\/\" class=\"\" rel=\"bookmark\">Lire la suite &raquo;<span class=\"screen-reader-text\">Activit\u00e9s interdites<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"elementor_header_footer","meta":{"neve_meta_sidebar":"full-width","neve_meta_container":"","neve_meta_enable_content_width":"off","neve_meta_content_width":70,"neve_meta_title_alignment":"","neve_meta_author_avatar":"","neve_post_elements_order":"","neve_meta_disable_header":"off","neve_meta_disable_footer":"off","neve_meta_disable_title":"on","footnotes":""},"class_list":["post-27063","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/everest.finance\/fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/27063","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/everest.finance\/fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/everest.finance\/fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/everest.finance\/fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/everest.finance\/fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=27063"}],"version-history":[{"count":66,"href":"https:\/\/everest.finance\/fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/27063\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":37128,"href":"https:\/\/everest.finance\/fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/27063\/revisions\/37128"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/everest.finance\/fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=27063"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}