I. Verboden zaken

Als u zaken doet of opereert binnen de onderstaande vermeldingen, moet u rekening houden met het feit dat u geen enkele service van SnapSwap mag gebruiken.
Houd er ook rekening mee dat deze lijst niet uitputtend isz aangezien SnapSwap zich eenzijdig het recht voorbehoudt om enige bestaande of verwachte samenwerking met u te weigeren op grond van nalevings-/risicobeperkingsredenen.
SnapSwap behoudt zich het recht om deze lijst op elk moment te wijzigen zonder enige specifieke kennisgeving richting u.

1. Financiën / activa gerelateerd

1.1 Financiële diesnten

  • Besparingsrotatie(ROSCAs)
  • Forex
  • Binaire opties
  • CFD’s en margehandel
  • Elk MTS / OTF
  • Niet-gereguleerde betalingsdienstaanbieders
  • Investeringsfondsen/platforms
  • Cheque verzilvering
  • Geldoverdracht en verrichtingen
  • ATMs
  • Geld overdracht
  • Geldautomaten
  • Schuld securitisatie platforms
  • Niet-gereglementeerd beleggingsadvies / trading cursussen voor het publiek
  • Verzekeringsbemiddeling

1.2 Virtuele (crypto) valuta of opgeslagen waardediensten

  • Bitcoin of andere cryptocurrencies-gerelateerde platforms
  • ICO’s / STO’s / Launchpads
  • Aanbieders van activatokenisatie

2. Illegale producten en diensten

  • Verdovence middelen, marihuana
  • Piramidespel
  • Producten en diensten waarvan de juridische status verschilt per staat of land
  • Farmaceutische producten
  • Diensten die inbreuk maken op de privacywetgeving (bijv. klachtensites / zwarte lijsten)

3. Andere producten en diensten met hoog risico

  • Alle gokgerelateerde platforms, e-casino’s, loterijen en kaartspellen
  • Verkoop van tabak, e-sigaretten en e-vloeistof, namaakproducten en/of wapens
  • Sieraden, goud en edelstenen
  • Alle content voor volwassenen, inclusief pornografische inhoud, escortcontentplatforms, pay-per-view, wecamdiensten en/of/ gewelddadige inhoud
  • Operaties met juwelen, goud, edelmetalen en edelstenen
  • Dieet-, nutriënt- en/of voedingssupplementen
  • Escort / seksdiensten, stripclubs
  • Verkoop van medische apparatuur
  • Multi-Level Marketing (MLM)
  • Videogamecompetities en/of e-sports
  • Psychologiegerelateerde diensten (relatiecoaching / besluitvorming / Neurolinguïstisch programmeren)
  • Elk product of bedrijf brengt dat een aanzienlijk risico met zich mee of het beleid van kaartnetwerken schendt
  • Verkoop van schapbedrijven
  • Aankoop / verkoop van onroerend goed
  • Vastgoed / industriële bouw
  • Antiekhandel / antiekwinkel
  • Alle operaties omtrent delfstoffen (bijv. erts, ruwe olie, metalen, mineralen), inclusief handel, winning en distributie
  • Onderhoud van kassa’s/betaalterminals
  • Luchtruim / luchtvaartactiviteiten
  • Incasso en herstructurering van schulden
  • Grootschalige bouw van onroerend goed / infrastructuur (sites / werken)
  • Fokken van dieren / huisdieren koop en verkoop

4. Gerelateerd aan de rechtsvorm, geografie of structuur van een entiteit

  • Heeft aandelen aan toonder
    Opgenomen in een belastingsparadijs / offshore
  • Heeft / steunt operaties binnen landen met een hoog risico
  • Ondersteunt direct of indirect de hierin genoemde bedrijfsvoering
  • Heeft een complexe bedrijfsstructuur / governance
  • waarbij minderjarigen betrokken zijn
  • draagt het risico van niet-naleving van sanctieregelingen en andere regelgevingskaders
  • in liquidatie- of faillissementsfase

5. Andere ML/TF-risicofactoren

  • dreiging van belastingontduiking of belastingfraude/oplichting
  • exploiteert goederen van grote waarde
  • opereert als corporate treasurer / betaalagent
  • weigert informatie te verstrekken / verzwijgt informatie
  • UBO handelt niet voor eigen rekening / ondersteunt derde partij
  • kenmerken van een lege vennootschap zijn aanwezig
  • heeft een negatief historisch track record in everest