{"id":27120,"date":"2022-02-17T14:17:33","date_gmt":"2022-02-17T14:17:33","guid":{"rendered":"https:\/\/everest.finance\/index.php\/verboden-zaken\/"},"modified":"2024-09-03T13:45:50","modified_gmt":"2024-09-03T13:45:50","slug":"verboden-zaken","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/everest.finance\/nl\/index.php\/verboden-zaken\/","title":{"rendered":"Verboden zaken"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"27120\" class=\"elementor elementor-27120 elementor-24074\" data-elementor-settings=\"{&quot;ha_cmc_init_switcher&quot;:&quot;no&quot;}\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"has_eae_slider elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-66d4ea3 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-eae-slider=\"98817\" data-id=\"66d4ea3\" data-element_type=\"section\" data-settings=\"{&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"has_eae_slider elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-f85df26\" data-eae-slider=\"66495\" data-id=\"f85df26\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-82efc6d elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"82efc6d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-87caa50 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"87caa50\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">I. Verboden zaken<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5254458 ha-has-bg-overlay elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5254458\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Als u zaken doet of opereert binnen de onderstaande vermeldingen, moet u rekening houden met het feit dat u geen enkele service van SnapSwap mag gebruiken.<br \/>Houd er ook rekening mee dat deze lijst niet uitputtend isz aangezien SnapSwap zich eenzijdig het recht voorbehoudt om enige bestaande of verwachte samenwerking met u te weigeren op grond van nalevings-\/risicobeperkingsredenen.<br \/>SnapSwap behoudt zich het recht om deze lijst op elk moment te wijzigen zonder enige specifieke kennisgeving richting u.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"has_eae_slider elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-0d6e3b1 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-eae-slider=\"62512\" data-id=\"0d6e3b1\" data-element_type=\"section\" data-settings=\"{&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"has_eae_slider elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-85e48de\" data-eae-slider=\"95675\" data-id=\"85e48de\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"has_eae_slider elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-92d8c2c elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-eae-slider=\"12007\" data-id=\"92d8c2c\" data-element_type=\"section\" data-settings=\"{&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"has_eae_slider elementor-column elementor-col-100 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-d026c7b\" data-eae-slider=\"93399\" data-id=\"d026c7b\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-09e05f7 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"09e05f7\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">1. Financi\u00ebn \/ activa gerelateerd<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ee4a6c7 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"ee4a6c7\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">1.1 Financi\u00eble diesnten<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e247ee6 ha-has-bg-overlay elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"e247ee6\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul><li>Besparingsrotatie(ROSCAs)<\/li><li>Forex<\/li><li>Binaire opties<\/li><li>CFD&#8217;s en margehandel<\/li><li>Elk MTS \/ OTF<\/li><li>Niet-gereguleerde betalingsdienstaanbieders<\/li><li>Investeringsfondsen\/platforms<\/li><li>Cheque verzilvering<\/li><li>Geldoverdracht en verrichtingen<\/li><li>ATMs<\/li><li>Geld overdracht<\/li><li>Geldautomaten<\/li><li>Schuld securitisatie platforms<\/li><li>Niet-gereglementeerd beleggingsadvies \/ trading cursussen voor het publiek<\/li><li>Verzekeringsbemiddeling<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f83dbbf elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"f83dbbf\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">1.2 Virtuele (crypto) valuta of opgeslagen waardediensten<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6c9d2a9 ha-has-bg-overlay elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6c9d2a9\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul>\n<li>Bitcoin of andere cryptocurrencies-gerelateerde platforms<\/li>\n<li>ICO&#8217;s \/ STO&#8217;s \/ Launchpads<\/li>\n<li>Aanbieders van activatokenisatie<\/li>\n<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c8192d8 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"c8192d8\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">2. Illegale producten en diensten<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5809060 ha-has-bg-overlay elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5809060\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul>\n<li>Verdovence middelen, marihuana<\/li>\n<li>Piramidespel<\/li>\n<li>Producten en diensten waarvan de juridische status verschilt per staat of land<\/li>\n<li>Farmaceutische producten<\/li>\n<li>Diensten die inbreuk maken op de privacywetgeving (bijv. klachtensites \/ zwarte lijsten)<\/li>\n<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a2ebe57 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"a2ebe57\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3. Andere producten en diensten met hoog risico<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d4094d4 ha-has-bg-overlay elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d4094d4\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul><li>Alle gokgerelateerde platforms, e-casino&#8217;s, loterijen en kaartspellen<\/li><li>Verkoop van tabak, e-sigaretten en e-vloeistof, namaakproducten en\/of wapens<\/li><li>Sieraden, goud en edelstenen<\/li><li>Alle content voor volwassenen, inclusief pornografische inhoud, escortcontentplatforms, pay-per-view, wecamdiensten en\/of\/ gewelddadige inhoud<\/li><li>Operaties met juwelen, goud, edelmetalen en edelstenen<\/li><li>Dieet-, nutri\u00ebnt- en\/of voedingssupplementen<\/li><li>Escort \/ seksdiensten, stripclubs<\/li><li>Verkoop van medische apparatuur<\/li><li>Multi-Level Marketing (MLM)<\/li><li>Videogamecompetities en\/of e-sports<\/li><li>Psychologiegerelateerde diensten (relatiecoaching \/ besluitvorming \/ Neurolingu\u00efstisch programmeren)<\/li><li>Elk product of bedrijf brengt dat een aanzienlijk risico met zich mee of het beleid van kaartnetwerken schendt<\/li><li>Verkoop van schapbedrijven<\/li><li>Aankoop \/ verkoop van onroerend goed<\/li><li>Vastgoed \/ industri\u00eble bouw<\/li><li>Antiekhandel \/ antiekwinkel<\/li><li>Alle operaties omtrent delfstoffen (bijv. erts, ruwe olie, metalen, mineralen), inclusief handel, winning en distributie<\/li><li>Onderhoud van kassa&#8217;s\/betaalterminals<\/li><li>Luchtruim \/ luchtvaartactiviteiten<\/li><li>Incasso en herstructurering van schulden<\/li><li>Grootschalige bouw van onroerend goed \/ infrastructuur (sites \/ werken)<\/li><li>Fokken van dieren \/ huisdieren koop en verkoop<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3a6cc9f elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"3a6cc9f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">4. Gerelateerd aan de rechtsvorm, geografie of structuur van een entiteit<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-66366ec ha-has-bg-overlay elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"66366ec\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul><li>Heeft aandelen aan toonder<br \/>Opgenomen in een belastingsparadijs \/ offshore<\/li><li>Heeft \/ steunt operaties binnen landen met een hoog risico<\/li><li>Ondersteunt direct of indirect de hierin genoemde bedrijfsvoering<\/li><li>Heeft een complexe bedrijfsstructuur \/ governance<\/li><li>waarbij minderjarigen betrokken zijn<\/li><li>draagt het risico van niet-naleving van sanctieregelingen en andere regelgevingskaders<\/li><li>in liquidatie- of faillissementsfase<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2a8f3e6 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"2a8f3e6\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">5. Andere ML\/TF-risicofactoren<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1cce204 ha-has-bg-overlay elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1cce204\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul><li>dreiging van belastingontduiking of belastingfraude\/oplichting<\/li><li>exploiteert goederen van grote waarde<\/li><li>opereert als corporate treasurer \/ betaalagent<\/li><li>weigert informatie te verstrekken \/ verzwijgt informatie<\/li><li>UBO handelt niet voor eigen rekening \/ ondersteunt derde partij<\/li><li>kenmerken van een lege vennootschap zijn aanwezig<\/li><li>heeft een negatief historisch track record in everest<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"has_eae_slider elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-d6dc809 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-eae-slider=\"64434\" data-id=\"d6dc809\" data-element_type=\"section\" data-settings=\"{&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"has_eae_slider elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-22e67a3\" data-eae-slider=\"1586\" data-id=\"22e67a3\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-26ec05a elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"26ec05a\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I. Verboden zaken Als u zaken doet of opereert binnen de onderstaande vermeldingen, moet u rekening houden met het feit dat u geen enkele service van SnapSwap mag gebruiken.Houd er ook rekening mee dat deze lijst niet uitputtend isz aangezien SnapSwap zich eenzijdig het recht voorbehoudt om enige bestaande of verwachte samenwerking met u te&hellip;&nbsp;<a href=\"https:\/\/everest.finance\/nl\/index.php\/verboden-zaken\/\" class=\"\" rel=\"bookmark\">Lees verder &raquo;<span class=\"screen-reader-text\">Verboden zaken<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"elementor_header_footer","meta":{"neve_meta_sidebar":"full-width","neve_meta_container":"","neve_meta_enable_content_width":"off","neve_meta_content_width":70,"neve_meta_title_alignment":"","neve_meta_author_avatar":"","neve_post_elements_order":"","neve_meta_disable_header":"off","neve_meta_disable_footer":"off","neve_meta_disable_title":"on","footnotes":""},"class_list":["post-27120","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/everest.finance\/nl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/27120","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/everest.finance\/nl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/everest.finance\/nl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/everest.finance\/nl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/everest.finance\/nl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=27120"}],"version-history":[{"count":42,"href":"https:\/\/everest.finance\/nl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/27120\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":37134,"href":"https:\/\/everest.finance\/nl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/27120\/revisions\/37134"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/everest.finance\/nl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=27120"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}